Tendencias en estructuras internacionales: Transparencia, cumplimiento y nuevas regulaciones

El mundo de las estructuras offshore y la planificación patrimonial ha cambiado radicalmente en la última década debido a la presión internacional por mayor transparencia y cumplimiento normativo.

Nuevas tendencias globales

• Intercambio automático de información fiscal (CRS) entre países.
• Reglas más estrictas contra el lavado de dinero (AML).
• Mayor exigencia en conocer al cliente (KYC).
• Regulaciones internacionales sobre empresas y fundaciones.

Impacto en sociedades y fundaciones offshore

• Menor espacio para estructuras opacas.
• Mayor importancia de trabajar con firmas que aseguren cumplimiento legal.
• Necesidad de actualizar estructuras antiguas para alinearlas a estándares modernos.

Buenas prácticas recomendadas

• Mantener registros claros y transparentes.
• Usar estructuras legales solo para fines legítimos.
• Contar con asesoría permanente de expertos.

En Baker & Alvarez Business Corporation ayudamos a nuestros clientes a adaptarse a estas tendencias, garantizando estructuras modernas, seguras y 100% alineadas con la normativa internacional.